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最近一场EB-5诉讼案引起了广大投资人关注。起因是一个旧法期间已经募集的项目在新法阶段继续募集，结果被一名新法EB-5投资人起诉了。这也成为新法实施后的首例EB-5项目欺诈维权诉讼案，我们一起来看下事件的来龙去脉。

（以下诉状内容源于原告的个人陈述，其真实性需有法庭裁决，不代表佰利诺金出国的立场或观点。）

长达三年的投资欺骗

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根据原告陈述，由于某区域中心对一个标榜为豪华度假村及赌场的项目进行虚假宣传，诱使其进行了80万美元的投资。

原告指控详情

资金被非法挪用：原告的80万美元投资被挪作他用，未按约定存入托管账户。被告通过关联公司转移资金高达7000万美元。
虚假宣传与欺诈：所谓的豪华度假村及赌场实际上只是翻新的仓库和两栋公寓楼，赌场仅有7张赌桌和18台老虎机，与宣传数量相差96%。
隐瞒项目真实进展：被告作为项目管理者，未履行信息披露义务，隐瞒项目真实进展、财务漏洞及USCIS的调查结果。

值得一提的是，USCIS在过去数年间对该项目展开了持续的调查与核实工作。

USCIS调查时间线

2022年9月12日，被告向USCIS提交I-956F申请（新商业企业投资批准），试图募集1.43亿美元（较2014年翻倍），USCIS要求补充项目资金用途、承包商信息及劳动力短缺应对方案；
2023年7月30日，USCIS收到被告提交的2022年审计报告，被告故意隐瞒财务报表和现金流信息；
2023年7月30日，USCIS明确拒绝了被告提交的I-956F申请，然而，这一关键信息并未被及时传达给投资者，原告直至2025年才得知这一消息。
2024年3月15日，USCIS向被告发出区域中心的“意图拒绝通知”（NOID），指出商业计划“不可信且不完整”，无法证明项目创造就业机会的能力，项目存在长期延误的严重问题，且高达7500万美元的投资款去向不明。
2024年10月29日，USCIS正式撤销被告的区域中心资格。

EB-5项目甄选的底层逻辑

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欺诈类的项目不会杜绝，但是我们可以把握项目甄选的底层逻辑来规避风险。

辨别真正值得信赖的区域中心

区域中心在EB-5投资项目全周期中有资金监管的责任和作用，同时使得投资人无需直接承担创造就业以及经营管理的责任，因此选择安全稳妥的区域中心是办理美国投资移民的重中之重。

1）深厚历史与团队能力：成立时间久，有资深的本土团队，与政府机构如市、县、重建局、港务局、联合电力局、州政府等有一定合作关系。

2）海量EB-5实战经验：真实运作过大量EB-5项目，最好有大量成功项目，产生就业岗位数量多。

3）绿卡+资金双保险业绩：成功帮助海量家庭拿到绿卡，并顺利实现资金返还。

身份获取与投资款收回同样重要

投资是否安全可靠，无非取决于项目的商业逻辑是否清晰可行、各环节参与者是否逐步消减投资风险、特殊情况发生能否保障最小化损失。

1）商业逻辑清晰可行：投资项目的关键因素，如所在行业、政策优势、市场前景等是否能确保盈利性和可持续性，是否尊重商业规律，敬畏法律。

2）投资风险相对可控：开发商实力是否雄厚足以支撑顺利完工和资金返还、是否有政府直接投入拨款或银行提供的高级贷款、是否已经有实质性进展即开始创造就业。

3）充足资金返还保障：优先选择投资者资金返还为第一顺位、开发商的抵押品优先用于偿还EB-5投资者本金及股息收入且有竣工保障协议书等。

选择靠谱的移民机构

EB-5的本质是一种风险投资行为，从全局来看参与EB-5项目的重要角色有区域中心、开发商、移民机构、移民律师，只有各个利益相关方相互独立，各司其职，才是对投资人最大的保护。尤其是移民机构，在保证服务专业性、完整性的同时一定要处在枢纽位置并且保持中立，不能过多介入到利益纷争之中，不然最终受损的必然是EB-5项目投资人。

佰利诺金：独有“3+5+1”EB-5服务模式

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自2007年率先布局美国投资移民领域，佰利诺金始终以前瞻视野引领行业革新。历经EB-5法案全周期变迁，累计助力逾千组家庭成功获签绿卡，并持续提供全流程落地安家服务，兑现“一次选择，一生守护”的承诺。

18年的内功修炼，让佰利诺金打磨出了行业独一档的EB-5顶尖服务模式。

而当下佰利诺金携手美国老牌区域中心CanAm推出的特柳赖德·四季酒店，就是送给摇摆中的投资人最好的礼物。

乡村类别项目，排期风险更低
开发商及承包商实力强劲，绿卡无忧
多重守护，保障投资人本金安全

（如需了解项目细节，可以点击文章查看）

唯有掌控全局，方能领先极致，佰利诺金愿做您赴美之路最坚实的守护。